Truffe con scambi di identità degne di un film di Totò, in cui uno dei complici doveva spacciarsi per un principe arabo e convincere un imprenditore tedesco a versare 280mila euro su un conto corrente. E’ uno dei casi riferiti nell’ordinanza cautelare firmata dal gip di Roma Paola Di Nicola nei confronti di 19 persone accusate di sostituzione di persona, truffa, ricettazione e riciclaggio. Un sistema di truffe, incentrato sui furti di identità con l’obiettivo di rubare i risparmi delle loro vittime e che è stato bloccato dai Carabinieri sotto il coordinamento della Procura di Roma. Al vertice dell’organizzazione c’era Roberto Piacentini, 56 anni, che poteva carpire dati bancari sensibili per compiere le truffe grazie a un suo complice, Domenico Cannavicci, dipendente di Deutsche Bank. C’era poi un cittadino albanese, Nedad Nikolic, che doveva servire a mettere in scena la “fase cinematografica” della truffa, spacciandosi per il Principe Said. I tre, in auto si mettono d’accordo sui dettagli del piano escogitato, come si legge in un’intercettazione del 28 settembre 2016. Piacentini, in auto, istruisce il dipendente bancario suo complice su come presentare Nikolic all’imprenditore tedesco scelto come loro vittima, Stefan Zubcic. “Dici ‘Principe Said, buongiorno’…ossequi de qua e de la’, una volta che tutto quanto, prendi il foglio dell’Iban in mano fai la telefonata”. E Cannavicci lo rassicura di aver capito tutto: “Dopo, prima faccio riempi’ i dati, ci penso io non te sta a preoccupa'”. Piacentini rivela inoltre a un complice che Nikolic aveva intenzione di impossessarsi di 30 chili d’oro che l’imprenditore tedesco teneva depositata in una cassetta di sicurezza in Svizzera. Nella vicenda sono coinvolti anche un vice direttore di un ufficio postale e un avvocato del Foro di Roma con collegamenti internazionali.
It is one of the cases reported in the precautionary order signed by the investigating judge of Rome Paola Di Nicola against 19 people accused of impersonation, fraud, receiving stolen goods and money laundering. A system of scams, focused on identity theft with the aim of stealing the savings of their victims and which was blocked by the Carabinieri under the coordination of the Rome Prosecutor's Office. The investigation began after the arrest in May 2016 of two people originally from Campania, found in possession of more than 30 blank plastic cards with magnetic strips, 25 falsified identity cards and numerous typewritten sheets with the complete data of credit cards already issued. During the "working week" the two lived in hotels in the capital and traveled on board a powerful car. The investigations on the material found allowed us to reveal a complex fraudulent mechanism through which the gang managed to issue credit cards without the knowledge of the cardholders. Accomplices of the system were also a deputy director of a post office and an employee of a credit institution who, by improperly using their access credentials, easily extracted the data of the account holders who were made available to the criminal group. The association had perfected its criminal activity also managing to obtain the reimbursement of postal bonds by certifying false identities, as well as to plan scams with film scripts. The organization also exploited "crowdfunding" platforms for the scams, managing to obtain donations for phantom projects that were diverted to the accounts of the suspects. Between the provinces of Rome, Naples and Caserta, searches were triggered against another 9 suspects.
EDITORIAL TEAM
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