An investigation by the Naples Public Prosecutor's Office led to the seizure of tax credits for renovations worth 546 thousand euros, the result of a fraud against the State.
The finance police of the Provincial Command of Naples have executed a preventive seizure order against an individual company in Giugliano in Campania. The investigations have revealed a complex system of fraud against the State, based on the creation of fictitious tax credits linked to the Superbonus.
How did the scam work?
The investigated company, lacking any real economic activity, illegally acquired tax credits related to renovation work that was never carried out. To make the scam more credible, it involved three people who, unaware of everything, turned out to have transferred the non-existent credits to the company.
No work, just fake invoices
The investigations showed that the company never issued invoices for work actually carried out to the three subjects involved. Indeed, from 2021 to 2023, the company did not register any turnover, confirming the fictitious nature of the entire operation.
A hard blow to the Superbonus and the legal economy
This fraud, according to investigators, represents a serious attack on the system of building bonuses, an important tool to promote the energy requalification of the country. The illicit activities discovered by the Guardia di Finanza demonstrate how some individuals attempt to exploit the opportunities offered by tax breaks to enrich themselves illicitly, to the detriment of all citizens.
The investigations continue
The operation conducted by the Naples Public Prosecutor's Office and the Guardia di Finanza represents a severe blow to those seeking to profit from public resources intended to support the legal economy and the ecological transition. Investigations are still ongoing to identify any other perpetrators of this serious fraud.
Fake invoices and construction bonuses: €200 seized in Sannio
Benevento – Un castello di carta fatto di fatture inesistenti e crediti d'imposta mai maturati è crollato sotto i colpi delle Fiamme Gialle. I finanzieri della Tenenza di Solopaca hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per un valore complessivo di circa 200.000 euro. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura sannita, colpisce due imprenditori edili operanti a Telese Terme, accusati a vario titolo di reati tributari e truffa aggravata ai danni dello Stato. Il meccanismo della "società cartiera" L'indagine ha preso il via nel 2022, partendo da un controllo ispettivo dell'INPS di Benevento. Gli ispettori avevano messo la lente d'ingrandimento su un'impresa che, sulla carta, si occupava di tinteggiatura e posa di vetri. Tuttavia, dietro l'attività formale, i finanzieri hanno scoperto una tipica "società cartiera": un'entità priva di reale struttura operativa, utilizzata principalmente per emettere fatture false a favore di terzi. Questo sistema permetteva a diverse realtà di abbattere il proprio carico fiscale in modo illecito, simulando costi mai sostenuti. Il business dei falsi crediti energetici Oltre all'evasione…
Salerno, massive construction bonus fraud: over €14 million seized from a transport company
A Salerno, un sequestro da oltre 14 milioni di euro ha svelato una frode fiscale legata ai bonus edilizi, evidenziando come una società di trasporti abbia manipolato crediti d'imposta inesistenti, un'operazione che potrebbe avere ripercussioni su un intero settore e sul sistema fiscale. Un sequestro preventivo da oltre 14 milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Salerno nei confronti di una società salernitana operante nel trasporto di merci su strada, accusata di aver messo in piedi una complessa frode fiscale legata ai bonus edilizi. Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, nell’ambito di un’indagine per indebita compensazione di debiti tributari mediante l’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti. Nel dettaglio, il decreto ha disposto il sequestro di somme di denaro e, in alternativa, per equivalente, di crediti presenti nel cassetto fiscale o di altri beni nella disponibilità della società, fino alla concorrenza di 14.168.471,21 euro. Si tratta dell’importo corrispondente ai crediti d’imposta fittizi che, secondo gli inquirenti, sarebbero stati utilizzati per compensare imposte dovute negli anni d’imposta 2022 e 2023.…
Caivano, the drug dealer arrested at Parco Verde was the boyfriend of the girl who died in an accident.
Caivano – An arrest that brings to light one of the most dramatic episodes in Neapolitan history. Yesterday, Carabinieri officers placed Ciro Migliore, a 27-year-old already known to law enforcement, in handcuffs during a drug bust in Caivano's green park. The man, identified as an alleged drug dealer, is the same young transgender man who, five years ago, was the boyfriend of Maria Paola Gaglione, the 16-year-old who died in the accident in September 2020. The tragedy, which shocked the entire community, was caused by the victim's brother, Michele Gaglione. As confirmed in court, he, opposing his sister's relationship, chased the couple on a motorcycle. During the chase, the scooter on which Maria Paola and Ciro Migliore were riding crashed, causing the young woman's death. Michele Gaglione was sentenced to 9 years and 6 months in prison for manslaughter. Yesterday's arrest by the Carabinieri adds a darker layer to Migliore's story. The officers raided his home and found evidence of what appears to be a well-organized drug dealing ring: among the findings, 10 doses already…
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Comments (1)
The article talks about a very serious fraud involving tax credits for renovations. It is incredible how some people can take advantage of the system to enrich themselves, but the investigation seems to be continuing to find other culprits.